公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-001

证券代码：834590 证券简称：仓谷数字 主办券商：开源证券
浙江仓谷数字技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱澋阳
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年

公告编号：2025-001

度财务审计机构，聘任期限为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

2025 年第一次临时股东大会的召开时间定于 2025 年 2 月 11 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江仓谷数字技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江仓谷数字技术股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 24 日

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