公告日期：2025-08-25

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市华山路 620 号七层 B 座

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王淑女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数64,262,550 股，占公司有表决权股份总数的 87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事长王淑女士同时为公司总经理、财务负责人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销子公司的议案》
1.议案内容：

为了更合理的配置公司资产，降低管理成本，优化组织架构，充分整合资源，降低公司运营成本。公司拟注销子公司星光映会影城（唐山）有限公司、星光映会影城管理（北京）有限公司和鄂尔多斯市传奇星光影城有限公司。

该议案详细内容请参见公司 2025 年 8 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系
统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于2025年8月4日在全国股份转让系统官网上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,262,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司内部治理结构优化的需要，为维护公司、股东、职工等合法权益，规范公司的组织和行为，根据最新《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《中国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 8 ……
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