公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-027

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 4 日第四届监事会第四次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海星光电影股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上海星光电影股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会的议事方式和
表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《上海星光电影有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制订本规则。

第二条 监事会是公司的常设监督机构，向股东会负责并报告工作。监事会应诚信、勤
勉地履行职责，维护股东的利益，监督董事会履行股东会决议，监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理和高级管理人员遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。

第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室
负责人。

第二章 监事会会议的召集、提案与通知

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召

公告编号：2025-027

开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要
求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶
劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体 监事征集会
议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征 求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理 人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议
监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，会议召开前 2 日，监
事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。

监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日发出
书面会议通知，召开监事会会议的通知方式为直接送达、传真或电子邮件方式；但是，情况 紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电 话或者其他口头方式发出会议通 知或不经发出会议通知而直接召开监事会临时 会议，但召集人应当在会议上做出说明并就 豁免监事会通知期限取得全体监事一致同意。

第八条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议的时间、……
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