公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-017

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2025 年 5 月 14 日审
议并通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举王淑女士为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满止，自 2025 年 5 月 14
日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司战略发展的需要，公司原董事长戴晓军先生辞去董事长职务，为确保公司工作的顺利开展，选举董事王淑女士作为新任董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任命的董事长就任前，原董事长仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事长职务。
(一)对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-017

本次董事长任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事长具备履行相应职责的能力和条件，对公司生产、经营有利。
三、备查文件

《上海星光电影股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海星光电影股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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