公告日期：2025-04-24

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834588 星光电影 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是上海市锦天城律师事务所谢宇皓律师、王鑫律师。
（七）会议地点

上海市华山路 620 号七层 B 座

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及 《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

汇报。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

根据公司 2025 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2025 年度财务预算报告》，制定 2025 年公司经营指标。
（六）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》的议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于公司 2024 年年度利润分配》的议案

公司 2024 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
（八）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2025-009）。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》的议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2025-008）。
（十）审议《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说
明》的议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-010）。
（十一）审议《监事会关于<董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明>的审核意见》的议案

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.c……
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