公告日期：2025-04-24

证券代码：834588 证券简称：星光电影 主办券商：中银证券
上海星光电影股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：上海市华山路 620 号七层 B 座

3.会议召开方式：现场+电话

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长戴晓军

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《2024 年年度报告》 (公告编号：2025-004)及
《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理作《2024 年度总经理工作报告》，回顾 2024 年度主要工作，分
析 2024 年主营业务发展及各项指标完成情况，并提出 2025 年度经营计划。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2024 年的经营情况编制《公司 2024 年度财务决算报告》，对公司
2024 年财务指标完成情况进行汇报。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年总体发展目标，结合所处行业及公司业务发展情况编制《公司 2025 年度财务预算报告》，制定 2025 年公司经营指标，并对预测的经营指标进行分析。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告》的议案
1.议案内容：

该议案详细内容请参见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上的公告《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。
2.议案表决结果：

同意 3 票，回避 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事戴晓军、王淑回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配》的议案
1.议案内容：

公司 2024 年拟不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：
……
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