公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-028

证券代码：834587 证券简称：鼎端装备 主办券商：联储证券
株洲鼎端装备股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况

根据《公司法》及株洲鼎端装备股份有限公司（以下简称“公司”）章程的
有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 26 日在本公司会议
室召开。公司已于会议召开前 10 日以电话的方式通知全体职工代表，本次会议
应到会职工代表 5 人，实际到会职工代表 5 人，缺席本次会议的职工代表 0 人。
二、会议表决情况

出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议、表决并做出如下决议：
（一）审议通过《关于选举周庚先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案主要内容：

株洲鼎端装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会需进行换届选举，现选举周庚先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会决议通过之日起计算。

经核查，周庚先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：无需提交公司股东大会审议。

公告编号：2024-028

三、备查文件
《株洲鼎端装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

株洲鼎端装备股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日

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