公告日期：2025-08-25

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 8 月 22 日经公司第五届监事会第六次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江门市蒙德电气股份有限公司监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为完善江门市蒙德电气股份有限公司（以下简称“公司”）的法人
治理结构，进一步明确公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效履行监督职责，充分发挥监事会的监督职能，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《江门市蒙德电气股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事
两名，职工代表监事一名。监事会是公司的监督机构，对股东会负责并报告工 作，行使法律、行政法规、《公司章程》和股东会赋予的各种权利，对公司、公 司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司、 股东及员工的合法权益。

第三条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正，必要时可向股东会或有权机关报告；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》及《公司章程》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）认为必要时提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）《公司章程》或股东会授予的其他职权。

第四条 监事会活动以实施日常监督检查和召开监事会会议两种形式开展。

第五条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。

总经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。

第六条 监事会行使职权所必需的费用由公司承担。

监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。该等费用包括监事所在地至会议地点的异地交通费，以及会议期间的食宿费。

监事会活动所需经费列入公司年度预算，须经监事会主席审批并按照公司财务制度执行。

第二章 监事

第七条 凡存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任监事的任何情形的，不得担任监事；否则，其任职无效。监事在任职期间出现《公司法》及《公司章程》规定的不得担任监事的情形的，公司应解除其职务。

第八条 董事、总经理和其他高级管理人员在任职期间，其本人不得兼任监事，其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任监事。

第九条 股东代表监事由股东会选举或更换。股东代表监事，由单独或

者合并持有公司 1％以上股份的股东或监事会提出候选人名单，由公司监事会以提案的方式提交股东会选举产生或更换。

职工代表监事，经职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入监事会。

第十条 职工监事的任期与其他监事的任期相同，任期届满，可连选连任。职工监事在任期内，其劳动合同期限自动延长至任期届满；任职期间以及任期届满后，公司不得因其履行职责的原因与其解除劳动合同，或采取其他形式进行打击报复。职工监事离职的，其任职资格自行终止。职工监事出现空缺应及时进行补选，空缺时间一般不得超过 3 个月。职工代表大会有权罢免职工监事。罢免职工监事，须由三分之一以上的职工代表联名提出罢免议案。

第十一条 股东代表监事提名人应向监事会说明其提名意图，并提供其所提名的股东代表监事候选人详细资料，至少包括以下内容：

（一）工作经历，特别是在本公司……
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