公告日期：2025-08-25

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开程序符合《公司法》等相关法规及《公司章程》中的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834584 蒙德电气 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于定向回购股份方案的议案 √

关于提请股东大会授权董事会全

2 权办理本次股票回购注销相关事 √

宜的议案

3 关于修订公司章程的议案 √

4 关于修订公司股东议事规则的议 √

案

关于修订公司董事会议事规则的

5 √

议案

关于修订公司监事会议事规则的

6 √

议案

关于修订公司信息披露管理制度

7 √

的议案

关于修订公司关联交易决策制度

8 √

的议案

关于修订对外投资管理制度的议

9 √

案

关于修订公司对外担保决策制度

10 √

的议案

上述议案具体内容请详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第五届董事会第九次 会议决议公告》《第五届董事会第九次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4、5、6……
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