公告日期：2025-08-25

证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：国投证券
江门市蒙德电气股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以邮件方式发出

5.会议主持人：邓剑红
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司 2025年半年度报告的公告》（公告编号：2025-015）。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于定向回购股份方案的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于定向回购股份方案的公告》（公告编号：2025-027）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关
事宜的议案》
1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-026）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司股东议事规则的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-019）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于江门市蒙德电气股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-021）。
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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