公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-009

证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：首创证券
深圳市残友软件股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会会议以现场会议的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑卫宁
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,931,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-009

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2025 年度超出预计金额的日常性关联交易的议
案》

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司预计了 2025 年度日常性关联交易事项，具体详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-039）；其中，公司向残友科技集团股份有限公司取得借款、租赁办公场地宿舍及支付水电物业等相关费用，预计金额 1,000,000.00 元，本期实际发生金额 1,080,245.75元，超出预计金额 80,245.75 元。

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司股东刘勇、郑卫宁、控股股东残友科技集团股份有限公司作为关联方回避表决。
（二）审议通过《关于提名黄飞鸿、郝姗为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事潘红兵先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，公司监事陈守诚先生因个人原因辞去监事职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名黄飞鸿先生、郝姗女士为公司监事候选人并提请股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

经查询信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国执行信息公开网

公告编号：2026-009

（http://shixin.court.gov.cn）公示信息，未发现上述监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,931,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

黄飞鸿 监事 就任 2026……
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