公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-022

证券代码：834579 证券简称：残友软件 主办券商：五矿证券
深圳市残友软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长郑卫宁先生

6.会议列席人员：监事、高级人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<股票定向发行说明书>（修订稿）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市残友软件股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况

公告编号：2025-022

董事郑卫宁、陈国治、保彦平作为关联方回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议之补充协议>
的议案》
1.议案内容：

公司与发行对象签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》，本补充协议经双方签署并加盖公章之日起成立，并经公司董事会、股东大会决议批准以及全国股转系统出具关于同意本次股票定向发行的函后生效。
2.回避表决情况

董事郑卫宁、陈国治、保彦平作为关联方回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需
提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市残友软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

深圳市残友软件股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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