公告日期：2025-11-05

湖南恒缘新材科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：湖南省衡阳市石鼓区松木经济开发区江霞大道16号
主办券商

万联证券

(广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层)

2025年10月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

湖南恒缘新材科技股份有限公司（加盖公章）
2025年10月23日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 13 -
七、 备查文件 ......- 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

挂牌公司、公司、本公司、恒缘新材 指 湖南恒缘新材科技股份有限公司

主办券商、万联证券 指 万联证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公司章程》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司章程》

《定向发行说明书》 指 《湖南恒缘新材科技股份有限公司股票定
向发行说明书》

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

报告期 指 2023 年、2024 年

元、万元 人民币元、万元

注：本股票定向发行情况报告书中合计数与各单项加总不符是由四舍五入所致。

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 湖南恒缘新材科技股份有限公司

证券简称 恒缘新材

证券代码 834572

主办券商 万联证券

所……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。