公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-008

证券代码：834568 证券简称：国鸿科技 主办券商：开源证券
国鸿科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑明辉先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举郑明辉为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举郑明辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司此次董事会审议通过之日起计算。

公告编号：2025-008

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴浩彬为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任吴浩彬先生为公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈志坚为公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任陈志坚先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任郑元和为公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任郑元和先生为公司

公告编号：2025-008

副总经理、董事会秘书，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《国鸿科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 5 日

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