公告日期：2025-04-30

证券代码：834567 证券简称：ST科芯元 主办券商：中信建投
北京中科芯元科技股份有限公司

章 程

二〇二五年四月

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第 三 章 股 份 ...... 4

第一节 股东持股情况 ...... 4
第二节 股份发行 ...... 7
第三节 股份增减和回购 ...... 7
第四节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股 东 ...... 9

第二节 股东会的一般规定 ...... 12
第三节 股东会的召集 ...... 15
第四节 股东会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东会的召开 ...... 17
第六节 股东会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会 ...... 23
第一节 董事 ...... 23
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 3 0
第七章 信息披露及投资者关系管理 ...... 3 1
第八章 监事会...... 32
第 一 节 监事 ......32
第二节 监事会......33

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 内部审计 ...... 36
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36
第十章 通知与公告...... 3 6
第一节 通知 ...... 36
第二节 公告 ...... 37
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十二章 修改章程 ...... 41
第十三章 附则 ...... 41

第一章 总则

第一条 为维护北京中科芯元科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
债权人和其他利益相关方的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第三号——章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发
起设立方式设立；在北京市海淀区注册登记，取得营业执照，营业执照注册号
91110108794057091P。

第三条 公司注册名称：北京中科芯元科技股份有限公司

第四条 公司住所：北京市海淀区万柳中路 6 号院 4 号楼 1 层 101，邮编：100089
公司注册资本为人民币7620万元。

第五条 公司营业期限为永久存续。

第六条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承

担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司应以全体股东的利益为经营管理的首要目标，建立科学合理的

治理结构，保证所有股东享有平等地位，充分行使各项股东权利。公司股东，特别
是控股股东应当切实履行各项股东义务，不得以任何形式故意损害公司或其他股东的
合法权益。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。凡因本章程相关规定引起或与本章程 有关的，符合《中华人民共和国仲裁法》规定的争议，应首先协商解决， 协商不成的，优先选择提交北京仲裁委员会，按照申请仲裁时该机构现行有效的仲裁规则进行仲
方可以选择诉讼等其他方式解决纠纷。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财

务总监等人员。

第十一条 本章程对履行出资人职责的机构、公司、董事、监事、高级管理人

员及员工具有法律约束力。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：崇尚科学、与时俱进、开拓创新、服务社会；以
精湛技术，用专业服务，为社会贡献。

第十三条经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨……
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