公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-051

证券代码：834565 证券简称：特美股份 主办券商：财通证券

浙江特美新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江特美新材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

公告编号：2025-051

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,568,485 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下：

原规定 修订后

第十二条 经营范围 第十二条 经营范围

包装装潢、其他印刷品印刷（凭 许可项目:包装装潢印刷品印刷。 有效印刷经营许可证经营）。包 (依法须经批准的项目，经相关部 装新材料研发；纸制品加工、 门批准后方可开展经营活动，具 销售；塑料制品、化工原料及 体经营项目以相关部门批准文件 产品（不含危险化学品及易制 或许可证件为准)。
毒化学品）销售；货物进出口。 一般项目:新材料技术研发；纸制 （依法须经批准的项目，经相 品制造；纸制品销售；塑料制品

公告编号：2025-051

关部门批准后方可开展经营活 制造；塑料制品销售；化工产品
动）。 销售(不含许可类化工产品)；货
物进出口。(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,568,485 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
（一）、《浙江特美新材料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

浙江特美新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 26 日

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