公告日期：2025-08-19

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

厦门市思明区莲岳路 221-1 号 2002-3 单元，厦门陆海环保股份有限
公司，会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公司股东人数不超过 200 人，本次会议不提供网络投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日上午 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834562 陆海环保 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4 关于修订《监事会议事规则》的议案 √

5 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 √

6 关于修订《投融资管理制度》的议案 √

7 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

8 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

9 关于修订《利润分配管理制度》的议案 √

10 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

11 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

12 关于制定《财务管理制度》的议案 √

议案 1：关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《拟修定<公司章程>公告》(公
告编号：2025-023)。

议案 2：关于修订《股东会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《股东会议事规则》(公告编号：2025-024)。

议案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事会议事规则》(公告编号：2025-025)。

议案 4：关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《监事会议事规则》(公告编号：2025-037)。

议案 5：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《信息披露事务管理制度》(公
告编号：2025-026)。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。