公告日期：2025-08-19

证券代码：834562 证券简称: 陆海环保 主办券商：国金证券

厦门陆海环保股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为以“股东会”表述
全文以“全国股份转让系统公司” 统一修改为以“全国股转公司”
表述的内容 表述

第一章 第一章

第七条 董事长为公司的法定代 第七条 董事长为公司的法定代

表人。 表人。

董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公
司承受。

第三章 第三章

第十九条 公司或公司的子公司 第十九条 公司不得为他人取得（包括公司的附属企业）不以赠 本公司或者其母公司的股份提与、垫资、担保、补偿或贷款等 供赠与、借款、担保以及其他财形式，对购买或者拟购买公司股 务资助，公司实施员工持股计划
份的人提供任何资助。 的除外。

为公司利益，经股东会决
议，或者董事会按照本章程或
者股东会的授权作出决议，公
司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资

助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分

之十。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通

过。

违反前两款规定，给公司造
成损失的，负有责任的董事、监
事、高级管理人员应当承担赔偿
责任。

第二十二条 公司在下列情况 第二十二条 公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、 下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 部门规章和本章程的规定，收购
本公司的股份： 本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并； 公司合并；

（三）将股份用于员工持股计划 （三）将股份用于员工持股计划
或者股权激励； 或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东会作出的公公司合并、分立决议持异议，要 司合并、分立决议持异议，要求
求公司收购其股份的。 公司收购其股份的；

除上……
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