公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-022

证券代码：834562 证券简称：陆海环保 主办券商：国金证券
厦门陆海环保股份有限公司

信息披露事务负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
（一） 任免基本情况
一、 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事
会第四次会议于 2025 年 8 月 19 日审议并通过：

任命王智峰先生为公司信息披露负责人，任职期限至本届董事会
届满之日止，自 2025 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 1,267,500 股，占公司股本的 1.8014%，不是失信联合惩戒对象。（二） 任免原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关 规定，公司需指定一名高级管理人员为信息披露事务负责人。为保 证信息披露工作的顺利开展，公司董事会任命王智峰先生为公司信 息披露事务负责人，负责公司日常信息披露事务。

公告编号：2025-022

（三） 新任董监高人员履历

王智峰，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福
建省商业高等专科学校。2000 年-2003 年，任福建省大通乳业集团 股份有限公司财务；2003 年-2009 年，任厦门惠尔康食品有限公司 财务经理；2010 年-2014 年，任厦门陆海环保产业开发有限公司董 事财务总监；2015 年至今，任厦门陆海环保股份有限公司董事、副 总经理兼财务总监。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任信息披露事务负责人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，有利于公司管理、决策 的进一步优化，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公告编号：2025-022

三、 备查文件
（一）《厦门陆海环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
厦门陆海环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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