公告日期：2025-02-05

公告编号：2025-006

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗杰华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,695,450 股，占公司有表决权股份总数的 95.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度公司与吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联
交易的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司与关联方吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司（以下简称“吉安苗木”）拟签署《苗木采购合同》，约定公司向吉安苗木采购苗木等材料，金额不超过 3000 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,127,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

吉安苗木为实际控制人罗杰华控制的公司,罗杰华持有武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺诺达”） 51.46%的股权，系诺诺达的执行事务合伙人；罗明华与罗杰华兄弟关系，且持有深圳市华深科技有限公司（下简称“华深科技”）100%的股份,系华深科技的法定代表人；故股东罗杰华、罗明华、诺诺达、华深科技为本议案的关联股东，回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度子公司与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理
有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年度子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司（以下简称“木兰绿洲”）拟与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司（以下简称“襄阳中农旅”）签署《苗木采购合同》，约定木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木等材料，金额不超过 1000 万元。

2025 年度子公司深圳市傲景景观规划设计有限公司（以下简称“傲景景观”）与襄阳中农旅拟签署《设计咨询合同》，约定傲景景观向襄阳中农旅提供设计咨

公告编号：2025-006

询服务，金额不超过 500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,695,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，并持有诺诺达 51.46%的股权，系诺诺达的执行事务合伙人；罗明华与罗杰华兄弟关系，且持有华深科技 100%的股份,系华深科技的法定代表人；杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人，并持有诺诺达 37.92%的股权。故与会股东（罗杰华、罗明华、杨勤保、诺诺达、华深科技）均与本议案有关联关系，根据公司章程规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。
三、备查文件目录

《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。