公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗杰华先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度公司与吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联
交易的议案》

公告编号：2025-001

1.议案内容：

2025 年度公司与关联方吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司（以下简称“吉安苗木”）拟签署《苗木采购合同》，约定公司向吉安苗木采购苗木等材料，金额不超过 3000 万元。

吉安苗木为实际控制人罗杰华控制的公司。该交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

罗杰华为公司控股股东、实际控制人，董事长兼总经理；罗杰华持有吉安苗木 100%的股权，系吉安苗木的法定代表人；罗明华为公司股东、董事，与罗杰华为兄弟关系，且为公司的共同控制人；故董事罗杰华、罗明华为关联董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于 2025 年度子公司与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限
公司关联交易的议案》
1.议案内容：

2025 年度子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司（以下简称“木兰绿洲”）拟与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司（以下简称“襄阳中农旅”）签署《苗木采购合同》，约定木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木等材料，金额不超过 1000 万元。

2025 年度子公司深圳市傲景景观规划设计有限公司（以下简称“傲景景观”）与襄阳中农旅拟签署《设计咨询合同》，约定傲景景观向襄阳中农旅提供设计咨询服务，金额不超过 500 万元。

襄阳中农旅为实际控制人罗杰华控制的公司,该交易构成关联交易。
2.回避表决情况

公司董事罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，公司董事杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人。董事罗明华与罗杰华系兄弟关系。故董事罗杰华、罗明华、杨勤保为关联董事，回避表决。

公告编号：2025-001

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售武汉木兰绿洲农业发展有限公司股权的议案》
1.议案内容：

公司因发展规划需要，优化公司资源配置，拟出售全资子公司木兰绿洲 100%股权给自然人罗军开。转让完成后，公司不再持有木兰绿洲的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，对上述需
股东大会审议事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。