公告日期：2024-07-11

公告编号：2024-021

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗杰华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市磊鑫环境建设股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数39,695,450 股，占公司有表决权股份总数的 95.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-021

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司
关联交易的议案》
1.议案内容：

2018 年 1 月，子公司武汉木兰绿洲农业发展有限公司（以下简称“木兰绿
洲”）与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理有限公司（以下简称“襄阳中农旅”）签署《苗木采购合同》，木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木，合同总价 1,211.672
万元。该合同实际执行期间为 2021 年 1 月至 2024 年 4 月底，其中 2021 年、2022
年、2023 年、2024 年 1-4 月交易金额分别为 572.28 万元、520.00 万元、93.20
万元、95.225 万元，实际交易金额合计 1,280.705 万元，该合同已履行完毕。2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,695,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，并持有武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺诺达”） 51.46%的股权，系诺诺达的执行事务合伙人；罗明华与罗杰华兄弟关系，且持有深圳市华深科技有限公司（下简称“华深科技”）100%的股份,系华深科技的法定代表人；杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人，并持有诺诺达 37.92%的股权。故与会股东（罗杰华、罗明华、杨勤保、诺诺达、华深科技）均与本议案有关联关系，根据公司章程规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。
（二）审议通过《关于预计 2024 年新增与襄阳市中农旅湿地公园建设运营管理
有限公司关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-021

2024 年预计子公司木兰绿洲与襄阳中农旅新签署《苗木采购合同》，约定木兰绿洲向襄阳中农旅销售苗木，金额不超过 500 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,695,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

罗杰华系襄阳中农旅实际控制人，并持有武汉诺诺达咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“诺诺达”） 51.46%的股权，系诺诺达的执行事务合伙人；罗明华与罗杰华兄弟关系，且持有深圳市华深科技有限公司（下简称“华深科技”）100%的股份,系华深科技的法定代表人；杨勤保系襄阳中农旅董事长、法定代表人，并持有诺诺达37.92%的股权。故与会股东（罗杰华、罗明华……
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