公告日期：2023-02-20

证券代码：834561 证券简称：磊鑫股份 主办券商：中泰证券
深圳市磊鑫环境建设股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834561 磊鑫股份 2023 年 3 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市磊鑫环境建设股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度公司与罗杰华及吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司关联交易的议案》

公司 2023 年度拟与关联方罗杰华、吉安县磊鑫园林苗木发展有限公司发生以下关联交易：

关联交 法人代表/执

预计发生额
易 交易内容 交易对方 行事务合伙

（万元）

类型 人

关联方 借款期限为1 / 不超过（含）
罗杰华

向公司 年以内，借款利 1,000

提供借 率不高于同期 吉安县磊鑫园林苗 罗杰华 不超过（含）
款 银行贷款利率 木发展有限公司 1,000

关联采 向关联方购 吉安县磊鑫园林苗 罗杰华 不超过（含）
购 买苗木等材料 木发展有限公司 3,000

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗杰华、罗明华、诺诺达、华深科技。
（二）审议《关于 2023 年度公司与罗明华、深圳市华深科技有限公司关联交易的议案》

公司 2023 年度拟与关联方罗明华、深圳市华深科技有限公司发生以下关联交易：

关联交易 预计发生额
交易内容 交易对方 法人代表

类型 （万元）

借款期限为 1 不超过（含）
关联方向 罗明华 /

年以内，借款利 1,000

公司提供

率不高于同期银 深圳市华深科技 不超过（含）
借款 ……
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