公告日期：2020-05-25

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长肖红彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员出席会议；

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2019 年度经营决策工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，董事会就 2019 年董事会工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的

规定，结合公司 2019 年度工作的开展情况和 2020 年度工作的思路，监事会就 2019 年度工作情况做了工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司的经营业绩及财务数据，对公司 2019 年度的

财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度的经营业绩及财务数据，以 2020 年的经营目

标及市场布局为基础，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2019 年审计报告》议案

1.议案内容：

详见 2019 年度审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要》议……
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