公告日期：2020-01-13

公告编号：2020-001

证券代码：834560 证券简称：思维实创 主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区团结湖南里 15 号恒祥大厦北四层公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖红彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京思维实创科技股份有限公司公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 54,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2020-001

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司 2019 年 12 月 27 日召开的第二届第五次董事会会议审议通
过《关于更换会计师事务所》议案，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 54,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京思维实创科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
北京思维实创科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 13 日

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