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公告日期：2025-12-29
公告编号：2025-033
证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2025 年 12 月 26 日召开第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于免去莫建锋先生公司董事职务的议案》。
免去莫建锋先生的董事，自 2025 年 12 月 26 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 7,508,000 股，占公司股本的 11.5508%，不是失信联合惩戒对象。
（二）免职原因
据公司了解，公司董事莫建锋先生因个人原因正在接受有关部门调查，该调查与公司无关，且公司亦未收到任何与之相关的法律文书。公司无法判断针对董事莫建锋先生的调查的结束时间及最终结果，为避免董事莫建锋先生因个人原因对董事会运行造成负面影响，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟免去其第五届董事会的董事职务。
二、免职对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。
本次免职是公司依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行，符合公司管
公告编号：2025-033
理及发展的需要。
对公司生产、经营的影响：
本次免职不会对公司的正常生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》
上海河马文化科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 12 月 29 日
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