公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-026

证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐克先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,460,600 股，占公司有表决权股份总数的 77.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事莫建锋因故缺席；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向关联公司借款暨关联交易公告（补发）》

1.议案内容：

根据公司发展战略，结合公司实际情况，上海河马文化科技股份有限公司（下简称“公司”）向关联方德邻（广州）航空科技有限责任公司借款 34,770,126.44元，借款用途为归还上海浦东新区张江科技小额贷款股份有限公司的贷款并补充现金流，借款为无息借款，借款期限为自借款实际到账之日起，期限为一年，经贷款人与借款人协商后可顺延。具体内容以签署的正式合同为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,178,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易事宜，故徐克先生、莫建锋先生委托人黄子轩先生、以及一致行动人伍正芳女士回避表决。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的风险提示》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，上海河马文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）
未经审计的合并财务报表可供股东分配的利润为-175,783,903.20 元，公司股本总额 65,000,000 股。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司当前正积

公告编号：2025-026

极通过多种方式例如，盘活公司现有资产，优化公司治理以及发展新的业务增长点，以期实现降本增效，从而扭转公司当下财务的形势。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,460,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议决议》。

上海河马文化科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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