公告日期：2025-12-31

满洲里口岸旅游股份有限公司

章 程

二○二五年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开 ...... 18

第六节 股东会的表决和决议 ...... 21

第五章 董事会 ...... 26

第一节 董事 ...... 26

第二节 董事会 ...... 32

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38

第七章 监事会 ...... 41

第一节 监事 ...... 41

第二节 监事会 ...... 42

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......44

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 内部审计 ...... 47

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 47

第九章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知 ...... 47

第二节 公告 ...... 48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算 ...... 50

第十一章投资者关系管理制度...... 52

第一节 投资者关系管理...... 52

第二节 投资者关系管理的内容和方式...... 52

第十二章防止控股股东及关联方的资金占用...... 53

第十三章修改章程 ...... 49

第十四章附则 ...... 50

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和

行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上

市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 满洲里口岸旅游股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司

法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司在满洲里市市场监督管理局进行注册登记。

第四条 中文全称：满洲里口岸旅游股份有限公司。

第五条 英文全称：Manzhouli Port Tourism Co.,Ltd。

第六条 公司住所：满洲里市华埠大街 23 号。

第七条 公司注册资本为人民币 877,770,000 元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总经理代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法

定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承

担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 股东……
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