公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-002

证券代码：834557 证券简称：雨田润 主办券商：国元证券
安徽雨田润股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 29 日 以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：朱桂兰

6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上披露的《安徽雨田润股份有限公司拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《安徽雨田润股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 1 月 9 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的
公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽雨田润股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

公告编号：2026-002

安徽雨田润股份有限公司
监事会
2026 年 1 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。