公告日期：2025-08-25

证券代码：834557 证券简称：雨田润 主办券商：国元证券
安徽雨田润股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议方式召开。会议地点：安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 25 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834557 雨田润 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 （逐项表决议案）

1 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《修订<监事会议事规则>的议案》 √

5 《修订其他公司治理制度的议案》 √

6 《信息披露管理制度》 √

具体议案内容详见于议案内容详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份
转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-016）.

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 9 月 25 日 9 时 30 分

（三）登记地点：安徽省芜湖市南陵县许镇镇马仁村 205 国道西侧公司会议室。四、其他
（一）会议联系方式：0553-2362678
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件……
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