公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-015

证券代码：834557 证券简称：雨田润 主办券商：国元证券
安徽雨田润股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽雨田润股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和电子邮件
方式发出

5.会议主持人：雷经洋

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《安徽雨田润股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关要求，

公告编号：2025-015

公司编制了《2025 年半年度报告》。半年报内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在
全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体修订内容详见2025年8月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理本次相关章程工商登记备案事宜，以及根据市场监督管理部门的文字表达要求修改《公司章程》条款，《公司章程》的修订最终以市场监督管理部门最终登记备案的版本为准。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年8月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-015

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2025年8月25日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订其他公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
于 2025 年 4 月 25 日发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关
规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《关联交易制度》《对外担保管理制度》等公司治理制度的相关条款。
2.回避表决情况：
无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《信息披露管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 25……
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