公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-015

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日 以书面及通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席于锐
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司拟对《监事会议事规则》按新的法律法规进行修订。议

公告编号：2025-015

案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国股份转让系统官网上披露的《监事会
议事规则》（公告编号：2025-020）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《公司第四届监事会第四次会议决议》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 5 日

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