公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-031

证券代码：834547 证券简称：鼎合远传 主办券商：长江证券
鼎合远传技术（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集符合有关法律、行法规、规章、规范性文件和公 司
章程的规定，本次会议的召开不需相关批准及行相关程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区酒仙桥路恒通商务园 B12C 四层 407 室 。

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<股票发行方案>》的议案
公司第二届董事会第五次会议审议通过的《股票发行方案》中，“二、发行计划（一）发行目的：为了扩大公司整体规模，充分调动公司及公司高管的工作积极性，激励其为公司发展做出更大贡献，有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，提升公司整体经营能力，增强公司的综合竞争能力，保障公司经营的持续发展，进行本次股票发行。 ”现变更为“二、发行计划（一）发行目的：为进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系；有效调动鼎合远传技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）中高层管理人员和员工的积极性和创造性，吸引和保留管理人才和业务骨干，确保公司发展战略和经营目标的实现；深化公司与个人共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，促进公司长期稳定的发展；实现股东、公司和员工个人价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，制定激励计划,进行本次股票发行。”

因公司与发行对象张东阳签订了《附生效条件的股票发行认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），在《股票发行方案》“第五点、其他需要披露的重大事项（六）附生效条件的股票认购合同的内容摘要 6、自愿限售安排；本认购合同无自愿限售安排”。变更为“第五点、其他需要披露的重大事项（六）附生效条件的股票认购合同的内容摘要 6、自愿限售安排；乙方作为本次股票发行

公告编号：2019-031

的认购对象，所认购的股份除需按照《中华人民共和国公司法》及其全国中小企业股份转让系统相关规则的要求进行限售安排外，根据甲方股权激励计划，本次股权激励计划为限制性股票股权激励计划，自激励对象乙方持有公司股票之日起应持有满 3 年，且解禁后持有满 1 年”。
（二）审议《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议之补充协议>》的议案公司与本次发行对象董事张东阳签署《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议之补充协议>》。
（三）审议《关于<股权激励计划>》的议案
为了有效调动公司中高层管理人员和员工的积极性和创造性，吸引和保留管理人才和业务骨干，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司进行《股权激励计划》，激励对象为董事张东阳，本次股权激励计划为限制性股票股权激励计划。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2.由代理人代表 自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）……
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