公告日期：2025-12-12

证券代码：834543 证券简称：蔚蓝航空 主办券商：天风证券
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834543 蔚蓝航空 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

2 《关于修订股东会制度的议案》 √

3 《关于修订董事会制度的议案》 √

4 《关于修订监事会制度的议案》 √

5 《关于修订信息披露管理制度的议案》 √

6 《关于修订对外投资管理制度的议案》 √

7 《关于修订对外担保管理制度的议案》 √

8 《关于修订关联交易管理制度的议案》 √

9 《关于修订投资者关系管理制度的议案》 √

10 《关于修订利润分配管理制度的议案》 √

11 《关于修订承诺管理制度的议案》 √

12 《关于修订募集资金管理制度的议案》 √

13 《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》 √

14 《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》 √

《关于修订关于防范控股股东及其他关联方资金占用

15 √

制度的议案》

1、审议《关于修订公司章程的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布
的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程》（公告编号：2025-023）。
2、审议《关于修订股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。