公告日期：2025-04-18

证券代码：834543 证券简称：蔚蓝航空 主办券商：天风证券
湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合远程通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长宋谨

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及章程的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事赵旭元因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，总经理总体回顾与分析了 2024 年度的主要经营工作情况，并对 2025 年度的主要经营方针目标进行了阐述。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年
年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《湖北蔚蓝通用航空科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司已聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）编制并出具《2024 年审计报告》，就公司 2024 年审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2024年年度财务决算报告》，就公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及章程的有关规定以及公司的实际情况，公司已编制《2025年年度财务预算报告》，就公司 2025 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》
1.议案内容：

公司原部分飞行学员因资金短缺，拟以多批次的方式向兴业银行申请个人综合消费借款，每人金额不超过 500,000 元整，期限 60 个月，用于支付曾在公司学……
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