公告日期：2025-08-25

证券代码：834540 证券简称：众禄基金 主办券商：国融证券
深圳众禄基金销售股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，由“报纸上公告”调整为“公司住所地发行的报刊上或者国家企业信用信息公示系统公告”。
（3）“半数以上董事、监事”调整为“过半数董事、监事”

（4） 删除公司的子公司相关内容
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其
有关规定由深圳众禄基金销售有限公 他有关规定由深圳众禄基金销售有限 司（以下称“有限公司”）整体变更设 公司（以下称“有限公司”）整体变更 立的股份有限公司。有限公司的原有 设立的股份有限公司。公司在深圳市 股东即为公司发起人；公司在深圳市 市场监督管理局注册登记，取得营业
场监督管理局注册登记，取得营业执 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码

照。 91440300715217705M。

公司于 2015 年 12 月 4 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗 第四条 公司住所：深圳市罗湖区笋
街道梨园路 8 号 HALO 广场一期四层 岗街道梨园路 8 号 HALO 广场一期四
12-13 室。 层 12-13 室，邮政编码：518002。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表
人，法定代表人的产生或变更应当经
董事会全体董事过半数决议通过。

担任法定代表人的董事长辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员员是指公司的副总经理、财务负责人。 是指公司的总经理、副总经理、财务负
责人和本章程规定的其他人员。

第十一条 公司的经营宗旨：致力于互 第十三条 公司的经营宗旨：致力于联网金融事业，为上游客户提供融资 互联网金融事业，为投资者提供合适整体解决方案；为投资者提供合适的 的产品和专业化的服务。致力客户、员产品和专业化的服务。致力客户、员 工、股东的共赢，为社会及经济发展作工、股东的共赢，为社会及经济发展作 出积极贡献。
出积极贡献。
第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司不得以赠与、垫资、公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 担保、借款等形式，为他人取得本公司保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 或者其母公司的股份提供财务资助，购买公司股份的人提供任何资助。 符合法律法规、部门规章、规范性文件
规定情形的除外。

第四十三条 本公司召开股东大会的 第四十五条 本公司召开股东会的方
地点为公司住所地或会议通知书确定 式为：现场召开或采用电子通信方式
的地点。 召开。

股东大会应……
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