公告日期：2026-02-12

公告编号：2026-008

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834538 聚智未来 2026 年 2 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

关于提名张传梁为公司董事的议

2 √

案

关于提名陈永山为公司董事的议

3 √

案

关于续聘中兴华会计师事务所（特

4 殊普通合伙）为公司 2025 年度审 √

计机构的议案

议案一：审议《关于修订<公司章程>》议案

因公司业务发展需要，公司拟变更董事会董事组成，并对公司章程相应部分进行修订。

原章程董事会组成为公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董事长一人。

公告编号：2026-008

董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

变更为公司设董事会，董事会由六名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

议案二：审议《关于提名张传梁为公司董事》的议案

因公司业务发展需要，公司拟变更董事会董事组成，由五名董事组成变更为由六名董事组成，为保证公司董事会工作正常运行，选举张传梁先生为公司第三届董事会董事候选人。

张传梁，男，1977 年出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1997 年-1998 年任乐陵市育英武校教师，1998 年-1999 ……
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