公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-004

证券代码：834538 证券简称：聚智未来 主办券商：太平洋证券
北京聚智未来科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司子公司汇能发（海南）产业服务有限公司（以下简称“汇能发”）拟与广西润云信息技术有限公司（以下简称“广西润云”）、广西颐生园生态农业有限公司（以下简称“广西颐生园”）和贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚智共创”）共同出资设立控股子公司汇田缘（广西）供应链科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 100 万元，汇能发占股 51%，广西润云占股37%，广西颐生园占股 10%，聚智共创占股 2%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议审议了《关于设立

公告编号：2026-004

汇田缘（广西）供应链科技有限公司的议案》，表决情况：赞成票 4 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议并一致通过本议案。本议案涉及关联交易，但无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本交易事项无需经过有关部门审批批准，控股子公司的设立需报当地工商行政管理部门核准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：汇田缘（广西）供应链科技有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市

主营业务：供应链服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资 出资额或投 出资比例或持股

投资人名称 实缴金额

方式 资金额 比例

汇能发（海南）产业服

货币 510,000 51% 0
务有限公司
广西润云信息技术有限

货币 370,000 37% 0
公司
广西颐生园生态农业有

货币 100,000 10% 0
限公司
贵州聚智共创投资管理

货币 20,000 2% 0
中心（有限合伙）

公告编号：2026-004

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。三、对外投资协议的主要内容

公司……
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