公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-047

证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：中信证券
上海曼恒数字技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以直接送达方式
发出，全体董事同意豁免本次会议提前通知义务

5.会议主持人：董事长 周清会先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-047

鉴于公司第四届董事会已于 2025年 12 月30日召开的 2025年第一次临时股
东会审议通过，本届董事会由周清会先生、夏晓辉先生、文桂芬女士、张建国先生、邵舒晨女士组成。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举周清会先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见《曼恒数字：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议董事会聘任周清会先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
详见《曼恒数字：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会决定聘任文桂芬女士为公司副总经理，聘任邵舒晨女士为公司财务负责

公告编号：2025-047

人，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见《曼恒数字：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，公司第四届董事会决定聘任邵舒晨女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

详见《曼恒数字：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向上海农商银行股份有限公司松江支行申请授信人民币 ……
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