公告日期：2025-12-31

证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：中信证券
上海曼恒数字技术股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则 ......- 3 -

第二章 经营宗旨和范围 ......- 5 -

第三章 股份 ......- 5 -

第一节 股份发行 ...... - 6 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 7 -

第三节 股份转让 ...... - 9 -

第四章 股东和股东会 ......- 10 -

第一节 股东 ...... - 10 -

第二节 股东会的一般规定 ...... - 16 -

第三节 股东会的召集 ...... - 20 -

第四节 股东会的提案与通知 ...... - 21 -

第五节 股东会的召开 ...... - 23 -

第六节 股东会的表决和决议 ...... - 27 -

第五章 董事会 ......- 32 -

第一节 董事 ...... - 32 -

第二节 董事会 ...... - 37 -

第六章 经理及其他高级管理人员 ......- 42 -

第七章 监事会 ......- 45 -

第一节 监事 ...... - 45 -

第二节 监事会 ...... - 46 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 48 -

第一节 财务会计制度 ...... - 49 -

第二节 会计师事务所的聘任 ...... - 50 -

第九章 通知 ......- 51 -

第十章 信息披露 ......- 52 -

第十一章 投资者关系管理 ......- 53 -

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 55 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 55 -

第二节 解散和清算 ...... - 58 -

第十三章 修改章程 ......- 60 -

第十四章 附则 ......- 61 -

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的，
由上海曼恒数字技术有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经上海市工商行政管理局注册登记的股份有限公司
（ 以 下 简 称 “ 公 司 ” ） ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91310000798931559J。

第三条 公司于 2015 年 11 月 17 日经全国中小企业股份
转让系统有限公司同意，公司股份于 2015 年 12 月 23 日在全
国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌转让。该等股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。

第四条 公司注册中文名称：上海曼恒数字技术股份有限
公司，英文名称：Shanghai Graphic Digital Information Co., Ltd.。
第五条 公司住所：上海市松江区九亭镇顺庆路 500 号 2 幢
809 室-6。

第六条 公司注册资本为人民币 5312.10 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协……
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