公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-042

证券代码：834534 证券简称：曼恒数字 主办券商：中信证券
上海曼恒数字技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 12 月 15 日审议并
通过：

提名周清会先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,665,074 股，占公司股本的 40.7844%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,875,889 股，占公司股本的 9.1788%，不是失信联合惩戒对象。

提名文桂芬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份953,910 股，占公司股本的 1.7957%，不是失信联合惩戒对象。

提名张建国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邵舒晨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 12 月 15 日审议并

公告编号：2025-042

通过：

提名周然先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 330,857股，占公司股本的 0.6228%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 12 月 15 日
审议并通过：

提名汤代理先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 12 月 30 日起生
效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

高杰先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于
西安交通大学。2003 年 8 月至 2005 年 11 月就职重庆华美计算机培训学校，担任课程
讲师；2005 年 12 月至 2007 年 8 月就职上海曼恒信息技术有限公司销售部，担任销售
经理；2007 年 9 月至 2024 年 7 月，在北京曼恒数字技术有限公司，历任：销售经理、
区域销售总监、副总经理；2024 年 7 月至今，在上海曼恒数字技术股份有限公司任人力资源部总监。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2025-042

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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