公告日期：2026-08-21

公告编号：2026-044

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券
黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 7 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2026-044

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834530 鑫鑫龙鑫 2026 年 9 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司破产重整相关事项提

1 请股东会授权并由董事会全权办 √

理的议案》

议案内容：

上述议案已经公司2026年8月21日召开的第四届董事会第十一次会议审议
通过，具体内容详见公司 2026 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网(www.neeq.com.cn)的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-043)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2026-044

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、全体股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
2、 自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）或其他能够表明其身 份的有效证件或证明、证券账户卡；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示 本人有效证件或证明、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书、委托人 证券账户卡。

3、法人股东由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；法人股东由非法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署 的授权委托书原件、加盖机构股 东单位印章的营业执照正副本（复印……
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