公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-005

证券代码：834530 证券简称：鑫鑫龙鑫 主办券商：财达证券
黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：四楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 15 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长裴兴星

6.会议列席人员：公司全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构》的议案
1.议案内容：

鉴于鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的过往合作，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2025年 3 月13日召开公司 2025年第一次临时股东大会，
对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黑龙江鑫鑫龙鑫科技股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 26 日

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