公告日期：2025-12-30

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2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长苗健
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定将董事会成员人数由 6名调整为 5 名，并全面修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,102,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司决定将董事会成员人数由 6名调整为 5 名，并全面修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,102,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司全面修订《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,102,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，公司决定将董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，刘晓庆不再担任公司董事，经公司董事会提名，选举苗健、王慧真、陈丕积、王珣、胡浩为第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,102,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，经公司监事会提名，选举江松彬、洪婉婷为第五届监事会非职工代表监事。上述监事与职工代表大会选举产生的……
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