公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-024

证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券
深圳红酒世界电商股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长苗健

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，并全面修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，并全面修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司全面修订《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公告编号：2025-024

2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，公司拟将董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，刘晓庆不再担任公司董事，公司董事会提名苗健、王慧真、陈丕积、王珣、胡浩为第五届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳红酒世界电商股份有限公司 2024 年度审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作认真负责，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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