公告日期：2025-12-15

证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券
深圳红酒世界电商股份有限公司

监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，本制度已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳红酒世界电商股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了规范深圳红酒世界电商股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方法和程序，保证监事会工作效率，切实行使监事会的职权，发挥监事会的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件、全国股转系统业务规则和《深圳红酒世界电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。

第二条 本规则对公司全体监事具有约束力。

第二章 监事会

第三条 公司监事会由 3 名监事组成。其中 2 人为股东代表担任的监事，
者其他形式民主选举产生。

监事会设监事会主席一名，监事会主席以全体监事的过半数选举产生。

第四条 具有《公司章程》第九十三条规定的不得担任公司董事情形的人员，不得担任公司的监事。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

公司董事、高级管理人员在任期间，其配偶和直系亲属不得担任公司监事。
第五条 监事应具有法律、财务、会计等方面的专业知识或工作经验，以保证能有效履行职责。

第六条 监事任期三年，可连选连任。

第七条 监事可以在任期届满以前提出辞职，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。监事辞职应当向监事会提交书面辞职报告。公司将在 2 个交易日内披露有关情况。

如因监事的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，或职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，或者监事任期届满未及时改选，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、全国股转系统业务规则和《公司章程》规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在 2个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

第八条 监事会或监事对公司的监督遵循以下原则：

（一）保全公司资本，维护股东权益；

（二）监督公司执行国家有关的法律法规、财务政策和会计规定；

（三）不干预公司正常经营管理。

第三章 监事会职权

第九条 监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（五）向股东会提出提案；

（六）依照《公司法》相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

第十条 监事会主席依法行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议；

（二）检查监事会决议的执行情况；

（三）代表监事会向股东会做工作报告；

（四）《公司章程》规定的其他职权。

第十一条 监事会行使监督权时，董事、总经理、财务负责人和其他高级管理人员应服从监督。

第四章 监事会会议

第十二条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事
会会议。

监事会议由监事会主席召集。二名以上监事可以书面说明理由，建议监事会主席召集监事会议。

第十三条 监事会应有三分之二以上监事出席方可举行。

第十四条 召集监事会议时，应于开会前三日向监事发出通知，会议通知可以专人送达、邮寄、电子邮件、微信、短信等方式进行，通知应记载开会时间、地点、议题及必要参考材料。

第十五条 监事应亲自出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。