公告日期：2025-12-15

证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券
深圳红酒世界电商股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，本制度已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳红酒世界电商股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳红酒世界电商股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构和经营运作系统，促进经营管理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及全国股转系统业务规则和《深圳红酒世界电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司依法设置总经理和副总经理、财务负责人等高级管理人员（以下简称“高级管理人员”），高级管理人员应当遵守法律、行政法规、全国股转系统业务规则和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理对公司董事会负责并报告工作，副总经理、财务负责人等对总经理负责并报告工作。

第二章 总经理的任免

第三条 总经理任职，应当具备下列条件：

（一）个人品质：有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道，严于律己，宽以待人等。

（二）职业操守：

1、具备高度的敬业精神，全力履行好自己的职责，忠实地维护公司利益；
2、严守公司商业秘密，不将公司商业秘密透露给任何未经董事会批准的第三方；

3、专业素质与能力：具有丰富的战略规划、经营管理（包括采购、营销、财务、人事等）、人际交往等方面的专业知识和能力；

4、经历与实践经验：具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律法规。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则规定的其他情形。

第五条 公司违反前款规定委派、聘任高级管理人员，该委派或者聘任自始无效。高级管理人员在任职期间出现前款情形的，公司解除其职务。

第六条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，实行董事
会聘任制，每届任期为 3 年，连聘可以连任。总经理任期届满但在董事会聘任的新任总经理就任前，原总经理仍应当依照法律法规及《公司章程》等的规定，履行总经理职务。

第七条 董事可兼任总经理，非董事也可被聘为总经理，但国家公务员不得兼任公司总经理和其他高级管理人员。

第八条 公司高级管理人员的聘任，采取下列方式：

（一）公司总经理由董事会聘任或者解聘；

（二）公司副总经理、财务负责人等高级管理人员由公司总经理提名，由董事会审议通过并决定聘任。

第九条 公司高级管理人员的解聘，采取下列方式：

（一）解聘公司总经理，应由公司董事长或全体董事二分之一以上提出解聘意向和理由，并报董事会决定解聘；

（二）解聘公司副总经理、财务负责人等由总经理或全体董事二分之一以上提出解聘意向和理由，并报董事会决定解聘。

第十条 在任期届满以前，高级管理人员可以提出辞职。有关辞职的具体程序和办法由高级管理人员与公司之间的聘用合同规定。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。