公告日期：2025-12-15

证券代码：834528 证券简称：红酒世界 主办券商：国投证券
深圳红酒世界电商股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834528 红酒世界 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》 √

3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

4 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

5 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为

6 √

2025 年度审计机构的议案》

议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 6名调整为 5 名，并全面修订《公司章程》。

议案 2：《关于修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由 6名调整为 5 名，并全面修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》。

议案 3：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司全面修订《监事会议事规则》。

议案 4：《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，鉴于公司第四届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，公司拟将董事会成员人数由 6 名调整为 5 名，刘晓庆不再担任公司董事，经公司董事会提名，拟选举苗健、王慧真、陈丕积、王珣、胡浩为第五届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

议案 5：《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关……
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