公告日期：2019-03-06

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月20日以书面方式发出
5.会议主持人：薛江峰
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2018年年度工作情况予
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

对2019年年度财务预算报告，提出了公司2019年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2018年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2018年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专用说明》议案

2018年无控股股东及其他关联方占用资金，具体内容见亚太（集团）会计师事务所出具的亚会B专审字（2019）0051号报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

2019年公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：

提请于2019年4月12日召开中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

中瑞新源能源科技（天津）股份有限公司
董事会
2019年3月6日

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