公告日期：2025-12-29

证券代码：834515 证券简称：蓝卡科技 主办券商：太平洋
证券

北京蓝卡科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：总部会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄明华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、 法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数18,512,907 股，占公司有表决权股份总数的 88.1567%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已
于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-019)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,512,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《股东会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》的公告(公告编号:2025-026)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,512,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《董事会议事规则》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》的公告(公告编号:2025-023)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,512,907 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《对外担保管理办法》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规
定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理办法》中部分条款进行修订。

内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息 披……
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